加拿大银行业巨头道明银行（TD Bank）一名前高管卷入重大洗钱丑闻，引发全球金融监管关注。

  据美国司法部披露，47岁的威尔弗雷多·阿基诺在担任助理店长期间，涉嫌帮助名为大英思的犯罪组织转移资金，涉及金额高达数亿美元。

  调查文件显示，2019年至2021年期间，阿基诺经手约1680张超过1万美元限额的银行支票，触发了自动“货币交易报告”机制。

  尽管他清楚银行曾因可疑行为关闭过相关账户，且明知必须上报交易详情，却故意隐瞒真实交易执行人身份——即“大卫”（大英思），从而掩盖自身角色。

  作为回报，阿基诺收受价值超1.1万美元的礼品卡，目前面临最高20年监禁的刑事指控。

  助理司法部长A·泰森·杜瓦强调：

  “被告滥用其在道明银行的职务便利，为跨国洗钱网络提供关键支持，严重破坏金融体系完整性。”

  “该计划通过规避申报流程，长期隐藏犯罪主体，反映出内部监管漏洞的严重性。”

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