沃伦引用调查报告质疑加密货币法案，索拉纳研究所反驳

  参议员伊丽莎白·沃伦引用《华尔街日报》对CoinEx的调查，声称《数字资产市场清晰法案》非但不能改善加密金融非法活动，反而会让情况更糟。然而，索拉纳政策研究所的总法律顾问对此持不同看法，并指出该法案已包含应对此类问题的相应工具。

争议核心：CoinEx指控

  这场争论源于6月25日《华尔街日报》发布的一份调查报告，该报告利用了TRM实验室的区块链情报分析。

  TRM实验室追踪发现，自2019年以来，有38.4亿美元的资金从与60多个受制裁伊朗实体相关的钱包流经CoinEx。该报告指出，CoinEx是伊朗相关资本进入全球加密市场的主要外部渠道。

  在这笔总额中，有27亿美元专门在CoinEx与伊朗最大本土交易所Nobitex之间流动。自2018年以来，平均每天的交易量约为100万美元。

  区块链分析显示，在币安加强管控之后，这家注册于塞舌尔的交易所成为了伊朗实体的关键金融通道。

  注册于塞舌尔的CoinEx否认了调查报告的结论，声称其“从未与伊朗政府相关实体或伊朗本土交易所建立任何商业关系”，也未向受制裁方提供主动协助。

  沃伦利用这份报告主张，当前版本的《清晰法案》非但无法堵住现有漏洞，反而会制造新的漏洞。她呼吁国会在推进任何广泛的加密市场结构立法之前，先收紧非法金融相关规则。

  由参议员伊丽莎白·沃伦领导的参议院民主党人认为，该法案的反洗钱条款仍然过于薄弱。

索拉纳研究所：法案已有应对之策

  索拉纳政策研究所的总法律顾问帕特里克·威尔逊一直在《清晰法案》的讨论中积极发声。

  威尔逊直接回应了沃伦的论断。他认为，《华尔街日报》的报道涉及受制裁实体通过离岸交易所转移资金，而《清晰法案》已经详细规定了如何应对这种风险。他特别指出法案第507条和508条，这两条要求制定由财政部牵头的国际战略，并强制要求就制裁漏洞和高风险司法管辖区进行年度报告。

  他的立场是，沃伦的批评将不遵守规定的离岸交易所的行为，与拟议立法的系统性缺陷混为一谈。在威尔逊看来，CoinEx的情况正是该法案制裁条款旨在捕获和威慑的那类场景。

  《清晰法案》已于今年5月通过参议院银行委员会，随后被列入参议院立法日程，为今年夏天晚些时候可能进行的全体投票奠定了基础。

  该法案能否在8月休会前进入全体投票环节仍不确定。但沃伦与索拉纳政策研究所之间的交锋，反映了这场辩论中一个更广泛的分歧：如何在国内加密货币创新的可行监管框架，与遏制通过离岸平台进行的非法活动所需的执法工具之间取得平衡。